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西部建设:2020年度日常关联交易预计

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年04月09日 21:20:04

西部建设:2020年度日常关联交易预计   时间:2020年04月09日 20:31:26 中财网    
原标题:西部建设:关于2020年度日常关联交易预计的公告

西部建设:2020年度日常关联交易预计


证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020—013





关于2020年度日常关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2020年日常生
产经营的需要,公司及所属子公司预计2020年度拟与实际控制人及其所属
企业,联营企业和新疆天山水泥股份有限公司发生销售商品及提供劳务,
采购商品及接受劳务,租赁土地、设备、房屋等日常关联交易,预计总金
额不超过176亿元,2019年度实际发生总金额为1,342,269.63万元。


2020年4月9日,公司第六届二十七次董事会会议以5票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预测
的议案》,关联董事吴志旗、王磊回避表决。独立董事对该事项进行了事
前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联
交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。


(二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别

关联交易方

关联交易定价原则

2020年度预计日常关联交易额
度(亿元)

销售(含销售商品混凝土、
外加剂及水泥等产品,提供

实际控制人及其所属
企业,联营企业和新疆

市场定价

168




相关服务等)

天山水泥股份有限公


采购(含购买水泥、其他原
材料等,购买或租赁土地、
设备和房屋等,接受建造服
务、设计服务和物流服务等)

实际控制人及其所属
企业,联营企业和新疆
天山水泥股份有限公


市场定价

8

合 计



176



(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别

关联交易方

2019年度实际发
生金额(万元)

2019年度预计金
额(万元)

披露日期及索引

向关联人销售商品及提供劳


实际控制人及其所属
企业,联营企业和天
山股份

1,289,002.15

1,500,000.00

2019年4月2 《关
于2019 年度日常
关联交易预计的公
告》(2019-014)

向关联人采购商品及接受劳


实际控制人及其所属
企业,联营企业和天
山股份

50,600.87

100,000.00

向关联方租赁土地、设备、
房屋

实际控制人及其所属
企业,联营企业和天
山股份

2,666.61

合 计

1,342,269.63

1,600,000.00





二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.实际控制人及其所属企业

公司实际控制人中国建筑集团有限公司曾用名中国建筑工程总公司,
2017年11月因全民所有制企业改制更名为中国建筑集团有限公司。住所:
北京市海淀区三里河路15号,法定代表人:周乃翔,注册资本:人民币
1,000,000万元,经营范围:国务院授权范围内的国有资产经营;承担国内
外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询;房地产经营;装饰
工程;雕塑壁画业务;承担国家对外经济援助项目;承包境内的外资工程,
在海外举办非贸易性企业,利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合
作,国外工程所需设备、材料的出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制
品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营;货物
进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;房地产开发;工程勘察设


计;建设工程项目管理;技术咨询、技术服务;物业管理。(企业依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)

公司的混凝土业务主要用于建筑施工领域,年度日常关联交易发生较
多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下(该等关联人符合深交所《股
票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形):




关联方名称

与本公司的关联关系

关联交易

类别

1

中国建筑一局(集团)有限公司

股东且实际控制人的所属企业

公司向关联方销售(含
销售商品混凝土、外加
剂及水泥等产品,提供
相关服务等);向关联
方采购(含购买水泥、
其他原材料等,购买或
租赁土地、设备和房屋
等,接受建造服务、设
计服务和物流服务等)

2

中国建筑第二工程局有限公司

股东且实际控制人的所属企业

3

中国建筑第三工程局有限公司

股东且实际控制人的所属企业

4

中国建筑第四工程局有限公司

股东且实际控制人的所属企业

5

中国建筑第五工程局有限公司

股东且实际控制人的所属企业

6

中国建筑第六工程局有限公司

股东且实际控制人的所属企业

7

中国建筑第七工程局有限公司

实际控制人的所属企业

8

中国建筑第八工程局有限公司

股东且实际控制人的所属企业

9

中建新疆建工(集团)有限公司

控股股东且实际控制人的所属
企业



(1)中国建筑一局(集团)有限公司

住所:北京市丰台区西四环南路52号

法定代表人:罗世威

注册资本:人民币700,000万元

经营范围:施工总承包;专业承包;工程项目管理;工程技术咨询;
工程技术培训;工程技术服务;城市园林绿化设计;技术开发;销售建筑
材料、机械设备;建筑设备租赁;物业管理;出租办公用房、出租商业用
房;信息咨询;热力供应;货物进出口;代理进出口;技术进出口;工程


勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘
察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)中国建筑第二工程局有限公司

住所:北京市通州区梨园镇北杨洼251号

法定代表人:石雨

注册资本:人民币500,000万元

经营范围:土木工程建设;核电站工程建筑;装饰工程的设计、施工、
科研、咨询;线路、管道、设备的安装;混凝土预制构件及成品的制作;
钢结构、网架工程的制作与安装;地基与基础工程施工;建设项目中预应
力专项工程的施工;公路施工;各类工业、能源、交通、民用等工程建设
项目的设计及施工总承包;建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、
租赁;工业筑炉;建筑材料的销售;自有房屋租赁;信息咨询服务;货物
进出口;技术进出口;代理进出口;城市园林绿化工程。(企业依法自主
选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)

(3)中国建筑第三工程局有限公司

住所:武昌区武珞路456号

法定代表人:陈华元

注册资本:人民币503,986.50万元

经营范围:可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的
施工总承包;各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;各类型的地基
与基础工程施工;各类型建设项目中预应力专项工程的施工;各类建筑(包


括车、船、飞机)的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询;
道路桥梁工程施工;线路、管道、设备、机电安装;房地产经营;工程监
理与总包管理;混凝土预制构件及制品销售;金属结构制作与安装;建筑、
装饰、金属、化工材料销售;建筑机械、料具修造与租赁(含分支机构经
营范围);从事货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货
物或技术);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部
门审批后方可开展经营活动)

(4)中国建筑第四工程局有限公司

住所:广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

法定代表人:易文权

注册资本:人民币510,000万

经营范围:房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,地
基与基础工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,钢结构工程专业承
包,机电安装工程施工总承包,建筑幕墙工程专业承包,桥梁工程专业承
包,项目投资,投资咨询;预制构件。


(5)中国建筑第五工程局有限公司

住所:长沙市雨花区中意一路158号

法定代表人:田卫国

注册资本:人民币601,800万元

经营范围:承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水
利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;
承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设
备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、


高等级公路路基、公路路面的施工;建筑行业(建筑工程)、市政行业、
公路行业工程设计;提供建设工程相关的技术服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)中国建筑第六工程局有限公司

住所:天津市河东区八纬路219号

法定代表人:张爱民

注册资本:人民币427,794.646430万元

经营范围:承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水
电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担钢
结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装
饰工程的施工;建筑行业(建筑工程)甲级工程设计、市政行业甲级工程
设计、公路行业甲级工程设计;建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料
销售;钢结构加工、制作;施工咨询管理服务;可从事资质证书许可范围
内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;混
凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)

(7)中国建筑第七工程局有限公司

住所:郑州市城东路116号

法定代表人:方胜利

注册资本:人民币600,000万元

经营范围:房屋建筑工程施工总承包,公路工程施工总承包,市政公
用工程施工总承包,可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航
道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;机
电安装工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;公路路面工程专业承


包;公路路基工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;钢
结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;公路行业工程设计;市
政行业工程设计;建筑行业工程设计;景观园林绿化设计、施工与维护;
建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安
装;房地产开发;房屋租赁;设备租赁;对外工程承包;自营或代理货物
和技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可
经营)

(8)中国建筑第八工程局有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层

法定代表人:校荣春

注册资本:人民币950,000万元

经营范围:房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水
电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理,化工石油工程,
电力工程,基础工程,装饰工程,工业筑炉,城市轨道交通工程,园林绿
化工程,线路、管道、设备的安装,混凝土预制构件及制品,非标制作,
建筑材料生产、销售,建筑设备销售,建筑机械租赁,房地产开发,自有
房屋租赁,物业管理,从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务,
企业管理咨询,商务信息咨询,经营各类商品和技术的进出口,但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】

(9)中建新疆建工(集团)有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号

法定代表人:徐爱杰

注册资本:人民币350,000万元


经营范围:从事授权范围内国有资产的经营;工程建设项目的施工总
承包,包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场
道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装
饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路
基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础
工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程;开展国外经济技术
合作业务;进出口贸易;建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电
器、服装鞋帽的销售;建筑设备制造、租赁;建筑材料及商品砼、电器箱
柜的制造销售;施工升降机;汽车运输及搬运装卸;房屋、土地使用权租
赁;工程管理服务;工程设计。


2.联营企业

公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流
有限公司、四川西建中和机械有限公司、中建成都天府新区建设有限公司。

公司持有四川西建山推物流有限公司30%股权、四川西建中和机械有限公司
40%股权、中建成都天府新区建设有限公司24%股权,对上述企业形成重大
影响,该等关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的
关联关系情形。


(1)四川西建山推物流有限公司

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号
1栋9层9100号

法定代表人:毛祎

注册资本:人民币3,000万元

经营范围:普通货运(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营
活动)、货运代理、仓储服务(不含危险化学品);机械设备租赁;销售


机械设备及汽车(非乘用车)、橡胶制品;机械设备维修;机动车维修(未
取得相关行政许可(审批),建筑机械设备,不得开展经营活动);货物专用运输(未取
得相关行政许可审批,不得开展经营活动);装卸搬运服务。(依法须经
批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。


(2)四川西建中和机械有限公司

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋8
层819号

法定代表人:樊小军

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:机械设备租赁;普通货运(未取得相关行政许可(审批),
不得开展经营活动);国内货运代理;仓储服务(不含危险化学品);销
售机械设备、汽车、橡胶制品;销售机械设备及零配件及技术服务、技术
咨询;二类机动车维修(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活
动);货物专用运输(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


(3)中建成都天府新区建设有限公司

住所:四川省成都市天府新区合江镇汇源街19号

法定代表人:罗宏

注册资本:人民币35,000万元

经营范围:承担国内公用、民用房屋建设工程的施工、安装与咨询;
项目投资;基础设施和新城镇建设项目投资与承建;城市公用、交通项目
投资与建设;建筑材料、建筑机械的销售;装饰工程、园林工程的设计与
施工;房地产经营与开发;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活


动)。


3.新疆天山水泥股份有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

法定代表人:赵新军

注册资本:人民币104,872.2959万元

经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;建材产
品进出口业务;商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工及
销售;房屋、设备租赁;财务咨询;技术咨询;货物运输代理;装卸、搬
运服务;货运信息、商务信息咨询;钢材、橡塑制品、金属材料、金属制
品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、
玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、
电子元器件、通讯器材的销售;商品采购代理;石灰石、水泥、混凝土生
产所用的工业废渣的销售;石膏的开采、加工与销售;水泥制品、水泥熟
料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;水泥及商混设备制造、安装、
维修;一般货物与技术的进出口经营。


新疆天山水泥股份有限公司为公司董事担任高级管理人员的企业,该
关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情
形。


(二)履约能力分析

上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往
关联交易付款正常,未出现过坏账风险。


三、关联交易主要内容

上述关联交易的主要内容是销售产品及提供劳务,购买材料及接受劳
务,租赁土地、设备和房屋等。



公司及所属子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、
公平、公正、公允的原则,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司
和公司股东利益的行为。


四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及所属子公司与关联方发生的关联交易是公司因正常生产经营需
要而发生的,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,交易价
格公允、合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。


五、独立董事事前认可及独立意见

经公司独立董事事先认可,同意将该关联交易提交公司董事会审议,
并于董事会审议通过后提交股东大会审议。


公司独立董事就该关联交易事项并发表了独立意见,认为:公司及所
属子公司2020年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公
开的原则,关联方按照合同约定享有其权利,履行其义务,不存在损害公
司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联
交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而
运作的,符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时,关
联董事均履行了回避表决义务,同意关于2020年度日常关联交易预测的议
案,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。


六、备查文件

1. 公司第六届二十七次董事会决议

2. 公司第六届二十三次监事会决议

3. 独立董事关于第六届二十七次董事会相关事项的事前认可意见


4. 独立董事关于第六届二十七次董事会相关事项的独立意见



特此公告。




中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日


  中财网

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