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山推工程机械股份有限公司关于召开公司2019年度

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年05月23日 11:09:36

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:本次股东大会是公司2019年度股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司第九届董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间:

  现场会议时间:2020年5月29日(星期五)下午14:00。

  网络投票时间:2020年5月29日(星期五),其中:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月29日上午9∶15至下午15∶00。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2020年5月22日(星期五)。

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2020年5月22日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  (八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议的议案

  1、《董事会2019年度工作报告》;

  2、《监事会2019年度工作报告》;

  3、《公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

  4、《监事会关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

  5、《公司2019年度财务决算报告》;

  6、《公司2019年度利润分配预案》;

  7、《公司2019年年度报告》及其《摘要》;

  8、《公司2020年度财务预算报告》;

  9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;

  9.1与潍柴动力股份有限公司的关联交易

  9.2与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

  9.3与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易

  9.4与山重建机有限公司的关联交易

  9.5与小松山推工程机械有限公司的关联交易

  9.6与德州德工机械有限公司的关联交易

  9.7与中国重汽集团济南卡车股份有限公司的关联交易

  9.8与中国重汽集团国际有限公司的关联交易

  10、《关于申请银行综合授信额度的议案》;

  11、《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》;

  12、《关于开展2020年营销业务授信的议案》;

  13、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;

  14、《关于聘任2020年度公司审计机构的议案》;

  15、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  16、《关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案》;

  16.1选举公司第十届董事会非独立董事;

  16.1.1 选举刘会胜先生为公司第十届董事会非独立董事;

  16.1.2 选举江  奎先生为公司第十届董事会非独立董事;

  16.1.3 选举申传东先生为公司第十届董事会非独立董事;

  16.1.4 选举吴汝江先生为公司第十届董事会非独立董事;

  16.1.5 选举张  民先生为公司第十届董事会非独立董事;

  16.1.6 选举王俊伟先生为公司第十届董事会非独立董事。

  16.2 选举公司第十届董事会独立董事

  16.2.1 选举王金星先生为公司第十届董事会独立董事;

  16.2.2 选举刘  燕女士为公司第十届董事会独立董事;

  16.2.3 选举陈爱华先生为公司第十届董事会独立董事。

  17、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》;

  17.1 选举王涤非女士为公司第十届监事会非职工代表监事;

  17.2 选举孟  亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事。

  (二)议案审议说明

  1、议案1-14的具体内容详见公司于2020年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的公告。

  2、议案9、议案13为关联交易,关联股东应当回避表决,议案9进行逐项表决。

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