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科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十七

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2019年09月16日 11:56:18

  证券代码:300737        证券简称:科顺股份        公告编号:2019-061

  科顺防水科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年9月3日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2019年8月28日发出。本次会议应出席的董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

  (一) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

  议案内容:

  为更好的实施公司产能布局战略,提升公司新型防水材料的生产能力,加强东南地区产能供应及市场拓展力度。公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币在福建省明溪县设立全资子公司“福建科顺新材料有限公司”(暂定名,最终名称以工商核准为准)。同时,公司拟与明溪县人民政府签订《科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目投资合作协议书》,约定公司拟在福建省明溪县投资建设新型防水材料福建智能化生产基地项目,并以新设立的福建科顺新材料有限公司承接该项目,项目计划总投资额约为70,000万元。具体内容详见公司2019年9月4日在巨潮资讯网()披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告》(    公告编号:2019-062)。

  表决结果:同意票9票,小型农业机械设备,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件目录

  科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

  科顺防水科技股份有限公司董事会

  2019年9月4日

  证券代码:300737        证券简称:科顺股份        公告编号:2019-062

  科顺防水科技股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、对外投资概述

  为更好的实施科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)产能布局战略,提升公司新型防水材料的生产能力,加强东南地区产能供应及市场拓展力度。公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币在福建省三明市明溪县设立全资子公司“福建科顺新材料有限公司”(暂定名,最终名称以工商核准为准)。

  公司拟与福建省三明市明溪县人民政府(以下简称“甲方”)签订《科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目投资合作协议书》(以下简称“本合同”),约定公司拟在福建省明溪县投资建设新型防水材料福建智能化生产基地项目,并以新设立的福建科顺新材料有限公司承接该项目,项目计划总投资额约为70,000万元。

  公司第二届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

  公司本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、全资子公司情况

  (一)公司名称:福建科顺新材料有限公司

  (二)注册资本:5,000万元人民币

  (三)经营地址:福建省三明市明溪经济开发区D区

  (四)法定代表人:孙崇实

  (五)经营范围:新型防水材料、混凝土添加剂、非织造布、保温板等建筑材料研发、生产和销售,建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务,本企业产品的售后服务。(最终以工商部门核准为准)

  三、合同书主要内容

  (一)主要合作内容

  1、项目名称:科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地建设项目

  2、项目地址:福建省三明市明溪经济开发区D区

  3、投资总额:项目总投资约70,000万元人民币

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