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(上接C21版)青岛三柏硕健康科技股份有限公司

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2022年09月23日 03:52:13

(上接C21版)青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C23版)

  (上接C21版)

  二、发行人历史沿革及改制重组情况

  (一)设立方式

  公司是由三硕有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。2020年10月26日,三硕有限召开股东会,全体股东一致同意以2020年8月31日为审计/评估基准日,以审计后的净资产折股变更设立股份有限公司。

  2020年11月30日,和信出具和信审字(2020)第000755号《审计报告》,根据审计报告,截至2020年8月31日,三硕有限经审计的净资产为25,300.99万元。

  2020年11月30日,万隆出具万隆评报字(2020)第10618号《资产评估报告》,根据评估报告,截至2020年8月31日,三硕有限净资产的评估价值为37,718.46万元。

  2020年11月30日,三硕有限召开股东会,同意由三硕有限整体变更为股份有限公司,以整体变更基准日2020年8月31日经审计的三硕有限账面净资产值25,300.99万元折合成股份有限公司18,283.19万股,每股面值1元人民币,余额7,017.79万元转入资本公积金。同日,三硕有限原股东海硕发展、J.LU、宁波和创、思凯瑞奇和坤道赤烽共同签署《发起人协议书》,发起人按其在公司中的出资比例认购股份公司股份。

  2020年12月2日,三柏硕(筹)召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了整体变更股份有限公司的相关议案。

  2020年12月2日,和信出具和信验字(2020)第000064号《验资报告》,根据验资报告确认,截至2020年12月2日,股份公司(筹)已收到全体股东拥有的三硕有限截至2020年8月31日经审计的净资产25,300.99万元,折合18,283.19万股普通股股份,每股面值1元,折合股份后剩余净资产7,017.79万元转作资本公积。

  2020年12月23日,公司取得了青岛市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为91370214760283533M的《营业执照》。

  2021年1月18日,公司在青岛市城阳区商务局完成本次变更备案,并取得《外商投资公司变更报告回执》(编号:IR202012240196SZB)。

  (二)发起人

  股份公司设立时,各发起人及其持股情况如下表:

  三、发行人股本形成及变化情况

  (一)本次拟发行股份及发行前后股本变动情况

  本次发行前公司总股本为182,831,935股,本次拟公开发行60,943,979股,发行后总股本为243,775,914股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后公司股本结构如下表:

  (二)前十名股东情况

  本次发行前,公司前十名股东情况如下:

  (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

  截至本招股意向书摘要签署日,公司无自然人股东。

  (四)国有股份和外资股份情况

  根据青岛市城阳区商务局出具的《外商投资企业变更报告回执》(编号:IR202012240196SZB),截至本招股意向书摘要签署日,J.LU、思凯瑞奇为外资股份持有人,其持股情况如下:

  (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

  本次发行前,公司股东间的关联关系如下:

  1、海硕发展和宁波和创均为朱希龙控制的企业。其中,海硕发展持有发行人63.07%的股权,宁波和创持有发行人8.02%的股权。

  2、海硕发展的股东徐升与徐健峰系父子关系。其中,徐升持有海硕发展33.09%的股权,徐健峰持有海硕发展6.61%的股权。

  3、宁波和创的间接股东朱希龙与朱希亭系兄弟关系,朱希龙与颜世平系郎舅关系。其中,朱希龙、朱希亭分别持有三硕发展99.00%、1.00%的股权,三硕发展持有宁波和创90.51%的出资额,颜世平持有宁波和创3.16%的出资额。此外,朱希龙持有海硕发展55.47%的股权,颜世平持有坤道赤烽31.03%的股权。

  4、J.LU的股东Joseph Lu与Peter Lu、Danny Lu系父子关系,其分别持有J.LU33.34%、33.33%及33.33%的股权。其中,J.LU持有发行人26.03%的股权。

  除上述情况外,公司股东之间无其他关联关系。

  (六)本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺

  参见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、关于股份锁定期及减持意向的承诺”的相关内容。

  四、公司主营业务具体情况

  (一)公司的主营业务及提供的主要产品

  公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,多年来深耕国际市场,为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案,并向康养器材领域开发延伸,致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地,目前产品库中约31个系列、一千余款产品,形成了休闲运动和健身器材系列产品群,特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力,凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年,积累了深厚的行业经验,积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务,不断丰富和延伸产品和业务范围,同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台,公司凭借思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。同时公司正积极拓展国内休闲运动和健身器材市场。

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