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长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2022年度向

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2022年08月05日 11:26:53

1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

目 录

释 义 ............................................................ 4

第一章 发行人基本情况 ............................................ 5

一、发行人基本信息 ....................................................... 5

二、股权结构、主要股东情况 ............................................... 5

三、发行人所处行业情况 ................................................... 6

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .................................. 17

五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 ........................ 21

六、现有业务发展安排及未来发展战略 ...................................... 25

第二章 本次证券发行概要 ......................................... 28

一、本次发行的背景和目的 ................................................ 28

二、发行对象及其与公司的关系 ............................................ 30

三、本次向特定对象发行股票方案概要 ...................................... 30

四、本次发行是否构成关联交易 ............................................ 32

五、本次发行是否导致公司控制权变化及上市条件发生变化 .................... 33

六、本次向特定对象发行股票的审批情况 .................................... 33

七、发行对象基本情况与附生效条件的股份认购协议内容摘要 .................. 33

第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................... 39

一、本次募集资金使用计划 ................................................ 39

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 ................................ 39

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响 ...................... 40

四、本次募集资金投资于科技创新领域的说明 ................................ 41

五、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 ................................ 41

六、募集资金投资项目可行性分析结论 ...................................... 41

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................. 42

一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ................ 42

二、本次发行完成后,上市公司科研创新能力的变化 .......................... 42

三、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 ............................ 42

四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事

的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 .................................. 42

五、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能

存在的关联交易的情况。 .................................................. 43

六、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................ 43

第五章 本次发行相关的风险说明 ................................... 44

一、技术风险 ............................................................ 44

二、经营风险 ............................................................ 46

三、财务风险 ............................................................ 48

四、新冠肺炎疫情带来的风险 .............................................. 48

五、外销收入波动风险 .................................................... 48

六、环保和安全事故风险 .................................................. 49

七、本次发行相关风险 .................................................... 49

第六章 本次发行相关的声明 ....................................... 51

一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................... 51

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...................................... 54

三、保荐机构(主承销商)声明 ............................................ 55

四、发行人律师声明 ...................................................... 57

五、审计机构声明 ........................................................ 58

六、发行人董事会声明与承诺 .............................................. 59

释 义

在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

一、基本定义

发行人、公司、本公司、长阳科技 指 宁波长阳科技股份有限公司

长阳实业 指 宁波长阳实业控股有限公司

长阳永汇 指 宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)

保荐机构、华安证券 指 华安证券股份有限公司

日本东丽 指 东丽株式会社

日本帝人 指 帝人株式会社

韩国SKC 指 韩国SKC株式会社

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 现行有效的《宁波长阳科技股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

股份认购协议 指 宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的股份认购协议

国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专业术语

聚酯(PET) 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称聚酯,由对苯二甲酸和乙二醇在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物

聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料,采用先进的工艺配方,经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜,具有优良的工业特性

功能膜 指 是一类具有电、磁、光、热等方面有特殊性质,或者在其作用下表现出特殊功能的薄膜材料

光学膜 指 由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料

聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片,聚酯薄膜的主要原材料

本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有所差异,上述差异由四舍五入造成。

第一章 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 宁波长阳科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Solartron Technology Co.,Ltd.

注册地址 浙江省宁波市江北区庆丰路999号

办公地址 浙江省宁波市江北区庆丰路999号

股票上市地点 上海证券交易所

股票简称 长阳科技

股票代码 688299

法定代表人 金亚东

成立日期 2010年11月16日

上市日期 2019年11月6日

注册资本 28,517.7557万元人民币

董事会秘书 章殷洪

邮政编码 315000

联系电话 0574-56205386

传真号码 0574-56205363

互联网址

电子邮箱 ir@solartrontech.com

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