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宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2022年08月05日 11:27:25

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002896          证券简称:中大力德       公告编号:2022-047

  转债代码:127048          转债简称:中大转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司“)于2022年8月4日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会成员。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求,决定于2022年8月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第一次会议,经全体董事推选,会议由岑国建先生主持。本次会议应参加董事8名,实际参加董事7名(其中董事周国英因工作原因无法出席会议,授权委托董事岑国建代为表决),董事岑国建、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议,董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

  一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。

  表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委 员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第三届董事会各 专门委员会成员:

  1、战略委员会:岑国建先生、余丹丹女士、周忠先生;其中岑国建先生为战略委员会主任委员(简历见附件);

  2、提名委员会:余丹丹女士、周忠先生、岑国建先生;其中周忠先生为提名委员会主任委员(简历见附件);

  3、薪酬与考核委员会:余丹丹女士、童群先生、岑国建先生;其中余丹丹那女士为薪酬与考核委员会主任委员(简历见附件);

  4、审计委员会:余丹丹女士、周忠先生、岑国建先生;其中余丹丹女士为审计委员会会主任委员(简历见附件)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任汤杰先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任冯文海先生、罗跃冲先生、伍旭君女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

  伍旭君女士联系方式:办公电话:0574-63537088;办公传真:0574-63537088;办公地址:浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号;办公邮箱:china@zd-motor.com。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任方新浩先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  同意聘任费井旺为公司审计部负责人,任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任周央君为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  九、备查文件

  1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告!

  宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

  2022年8月5日

  附件:

  董事、高管、内部审计负责人及证券事务代表简历

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