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上海润达医疗科技股份有限公司

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2019年10月26日 09:17:29

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人(会计主管人员)李娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  说明:

  1、 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.05%,主要原因是报告期公司业务保持稳定增长。

  2、报告期内公司营收稳定,经营活动产生的现金流量净额持续保持为正,公司2018年上半年从上游供应商获得了更优的信用政策,2018年经营性现金流有了突破性的改善,2019年该等信用政策持续稳定,并维持经营性现金流与利润规模合理匹配。

  本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  说明:

  1、商业:即公司主要从事医学实验室综合服务业务,属于体外诊断产品流通与服务,主要为商业业态;

  2、工业:即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务,属于体外诊断产品研发、生产制造,主要为工业业态。

  3、本报告期公司加大自主品牌产品的市场推广,实现营业收入1.98亿元,同比增长45.40%;报告期研发投入3811万元,同比增长38.30%,积极推进公司自主品牌产品开发;

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  朱文怡、冯荣等七方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司(以下简称“下城国投”)、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)及相关的《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》等协议,合计向下城国投转让其持有的共计116,000,000股(占公司总股本的20.02%)公司股票(详见公告:临2019-070)。

  截至本报告披露日,双方已取得上海证券交易所的针对本次协议转让的合规确认,个人转让方已取得缴纳个人所得税的完税证明文件,待进一步完成中登审核与交割。

  本次股权转让,引进国有战略投资人作为公司实际控制人,将从融资等方面为公司未来业务的拓展增强实力,同时公司整体质押率及朱文怡等大股东的股票质押率将大幅下降。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603108       证券简称:润达医疗    公告编号:临2019-097

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于2019年10月22日以邮件形式发出,会议于2019年10月25日上午10:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于审议公司2019年三季度报告及摘要的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年三季度度报告》及《2019年三季度报告摘要》。

  2、审议通过了《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生和仝文斌先生回避了本项议案的表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

  3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  审议同意召开2019年第四次临时股东大会,具体召开时间另行通知。

  三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月25日

  证券代码:603108         证券简称:润达医疗    公告编号:临2019-098

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于追认及增加2019年度日常

  关联交易预计的公告

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