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南京钢铁股份有限公司关于公司发行股份购买资

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年06月03日 18:52:16

  证券代码:600282    证券简称:南钢股份   编号:临2020—056

  南京钢铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可〔2020〕957号】,就公司发行股份购买资产重大事项批复如下:

  “一、核准你公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行1,698,163,733股股份购买相关资产。

  二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

  三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  五、本批复自下发之日起12个月内有效。

  六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。”

  公司将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权,办理本次发行股份购买资产的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○二○年六月二日

  证券代码:600282    证券简称:南钢股份   编号:临2020—057

  南京钢铁股份有限公司

  关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产交易暨关联交易事项于2020年5月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2020年第16次会议审核通过。公司于近日收到中国证监会下发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可〔2020〕957号】,公司本次交易获中国证监会核准。

  公司据此对2020年4月28日披露的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《重组报告书》”)进行了相应补充和更新,现就本次修订的主要情况说明如下(如无特别说明,本公告中的简称均与《重组报告书》中的简称具有相同含义):

  1、对《重组报告书》“重大事项提示”之“五、本次发行股份购买资产情况”之“(五)发行股份的定价方式和发行价格”、“重大事项提示”之“八、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。

  2、对《重组报告书》“重大风险提示”、“第十二节本次交易的风险因素”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。

  3、对《重组报告书》“第九节管理层分析与讨论”之“四、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析”中关于可比上市公司披露的2019年度财务数据进行了更新。

  4、对《重组报告书》“第三节交易对方基本情况”之“五、主要财务数据”、“六、最近一年简要财务报表”中交易对方的2019年度财务数据进行了更新。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○二〇年六月二日

  证券代码:600282     证券简称:南钢股份   编号:临2020—058

  南京钢铁股份有限公司

  关于为控股子公司和参股公司提供担保的进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人:南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称“南钢国贸”)、南京敬邺达新型建筑材料有限公司(以下简称“敬邺达”)、南京鑫武海运有限公司(以下简称“鑫武海运”)。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为控股子公司南钢国贸提供总额度不超过人民币65,000万元整的担保;本次为控股子公司敬邺达提供总额度不超过人民币1,000万元整的担保;本次为参股公司鑫武海运提供总额度不超过人民币1,000万元整的担保。截至本公告出具之日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已实际为南钢国贸提供担保余额为239,418.25元(不含本次担保);公司已实际为敬邺达提供担保余额为0元(不含本次担保);公司及其控股子公司已实际为鑫武海运提供担保余额为4,000万元(不含本次担保)。

  ●本次为南钢国贸提供担保无反担保;吕明芳为敬邺达提供反担保;南京武家嘴集团有限公司为鑫武海运提供反担保。

  ●公司无逾期担保的情形。

  一、担保情况概述

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