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上海浦东路桥建设股份有限公司2020年度报告摘要

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2021年10月27日 17:58:49

原标题:上海浦东路桥建设股份有限公司2020年度报告摘要

  (上接B78版)

  (单位:人民币万元)

  ■

  二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

  浦东路桥、浦建集团、沥青材料、德勤投资为本公司子公司,浦发集团为本公司控股股东,本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武先生在最近12个月内曾担任同济检测董事长、法定代表人,本公司的子公司与同济检测构成关联关系。本公司副总经理叶青荣先生在最近12个月内曾担任浦东设计院董事长、法定代表人,本公司的子公司与浦东设计院构成关联关系。

  (一)关联方基本情况及关联关系介绍

  1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司

  关联关系:本公司控股股东

  成立时间:1997年11月14日

  注册资本:人民币399,881万元

  企业性质:有限责任公司(国有独资)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

  法定代表人:李俊兰

  经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  2020年度主要财务指标(未经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  2、公司名称:上海浦发虹湾房地产开发有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2014年09月11日

  注册资本:人民币186,000万元

  企业性质:其他有限责任公司

  住所:上海市浦东新区上丰路633号1幢1098室

  法定代表人:陈彤

  经营范围:房地产开发经营,物业管理。

  2020年主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  3、公司名称:上海浦东环保发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2011年01月26日

  注册资本:人民币16,200 万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:上浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

  法定代表人:杜长勤

  经营范围:对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理,环保高新技术开发及相关产品的研制,并提供技术咨询,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(取得许可证后方可从事经营活动),污水处理及净化再利用,新能源发电及电能、热能的综合利用。

  2020年主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  4、公司名称:上海黎明资源再利用有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2011年03月24日

  注册资本:人民币30,862 万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区金海路3288号4幢208A室

  法定代表人:华银锋

  经营范围:从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(取得许可证后方可从事经营活动),新能源发电及电能、热能的综合利用,市政环保处理设施的建设(除专项审批),从事检测技术、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  5、公司名称:上海浦东建筑设计研究院有限公司

  关联关系:本公司副总经理叶青荣先生在最近12个月内曾担任浦东设计院董事长、法定代表人。

  成立时间:1994年02月24日

  注册资本:人民币896 万元

  企业性质:其他有限责任公司

  住所:浦东川黄路91号

  法定代表人:罗攀

  经营范围:许可项目:建设工程设计;国土空间规划编制;各类工程建设活动;文物保护工程施工;工程造价咨询业务;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务,水土流失防治服务,土壤污染治理与修复服务,信息技术咨询服务。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  6、公司名称:上海鉴韵置业有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2012年11月30日

  注册资本:人民币4,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1889室

  法定代表人:徐军

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,以上相关业务的咨询服务(除经纪)。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  7、公司名称:常熟浦发第二热电能源有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2010年01月27日

  注册资本:人民币40,950 万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:常熟经济技术开发区长春路103号

  法定代表人:徐霖

  经营范围:生活垃圾处理(生活垃圾焚烧发电)、发售自产电热能、废渣制砖,环保技术开发、再生物资利用。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  8、公司名称:上海浦发热电能源有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2019年02月13日

  注册资本:人民币8,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区老港镇同发路123弄1-38号1幢5396室

  法定代表人:张正

  经营范围:热电能源技术的研发,火电技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,供电 ,城市生活垃圾服务 。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  9、公司名称:上海浦发御湾房地产开发有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2016年08月12日

  注册资本:人民币144,000 万元

  企业性质:有限责任公司(国有控股)

  住所:上海市浦东新区绿科路90号

  法定代表人:张毅

  经营范围:房地产开发经营,物业管理。

  2020年主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  10、公司名称:上海心圆房地产开发有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2010年01月28日

  注册资本:人民币50,000 万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:上海市浦东新区川宏路528号二楼东区

  法定代表人:潘维慧

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  11、公司名称:上海浦发租赁住房建设发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2004年01月15日

  注册资本:人民币20,000 万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区龙东大道5385号708室

  法定代表人:程刚

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,咨询服务,自有房屋租赁。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  12、公司名称:上海东鉴房地产开发有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2014年9月1日

  注册资本:人民币35,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区惠南镇双店路518号1764室

  法定代表人:郭健

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  13、公司名称:上海庆发房地产开发有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2017年09月05日

  注册资本:人民币2,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢

  法定代表人:林志芬

  经营范围:房地产开发,房地产经营,建设工程造价咨询,企业形象策划,物业管理,停车场(库)经营管理。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  14、公司名称:上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2011年06月28日

  注册资本:人民币60,000 万元

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  住所:上海市浦东新区浦三路930弄5号

  法定代表人:毕舜伟

  经营范围:公租房投资开发、建设管理、房屋购销、房屋租赁,物业管理。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  15、公司名称:上海周房置业有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2001年11月30日

  注册资本:人民币2,440万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:上海市浦东新区康沈路2201号10幢

  法定代表人:王翔宇

  经营范围:房地产开发及经营,绿化工程,土方工程,彩钢制品、钢构件、水泥制品、电线电缆、金属材料、建筑装潢材料的批发、零售。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  16、公司名称:上海浦东唐城投资发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2003年06月30日

  注册资本:人民币20,000万元

  企业性质:有限责任公司(国有控股)

  住所:上海市浦东新区唐陆路2685号第1幢

  法定代表人:周皆明

  经营范围:实业投资、投资管理及咨询(除经纪),工程项目投资及管理,建筑工程设计咨询(除经纪)及其专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业策划服务,房地产开发与经营,物业管理,园林绿化,绿化工程养护,线路、管道、机械设备的安装,建筑业(凭资质经营),商务信息咨询服务(除经纪),国内贸易(除专项审批),涉及许可经营的凭许可证经营。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  17、公司名称:上海南信公路建设有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:1998年06月08日

  注册资本:人民币5,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所: 浦东新区南汇工业园区汇南村

  法定代表人: 裴小奇

  经营范围:市政工程,路面工程,养护作业,园林绿化,路基工程,设备租赁,装卸搬运,路基材料(水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工),建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售,港口经营 。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  18、公司名称: 上海同济检测技术有限公司

  关联关系:公司董事高国武先生在最近12个月内曾担任上海同济检测技术有限公司(以下简称“同济检测”)董事长、法定代表人

  成立时间:1999年12月29日

  注册资本:人民币2,181.8181万元

  企业性质:其他有限责任公司

  住所: 上海市杨浦区阜新路281号

  法定代表人: 王勤

  经营范围:建设工程质量检测;岩土工程勘察;水文地质勘察;工程测量勘察;测绘;建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  2020年度主要财务指标(未经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  19、公司名称: 上海浦发生态建设发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间: 2012年09月26日

  注册资本:人民币10,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所: 上海市浦东新区上丰路700号3幢131室

  法定代表人: 陶潘才

  经营范围:对生态环保工程的投资、建设,土地前期开发,市政工程,以上相关业务的维护、管理、营运和咨询,树木、苗木的种植和养护。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  20、公司名称: 上海南汇建工建设(集团)有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间: 1989年06月02日

  注册资本:人民币30,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所: 浦东新区惠南镇沪南路9999号

  法定代表人: 高昇伟

  经营范围:建筑工程,市政建设,建筑装饰,设备安装,地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程,给排水及电力安装;建筑材料及砼结构试验,非标设备制作安装,化工医药工业设备安装,自有房屋租赁。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  21、公司名称: 上海浦东城市建设实业发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间: 1993年11月20日

  注册资本:人民币6,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所: 浦东新区大同路1355号1幢158室

  法定代表人: 潘国泉

  经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);林木种子生产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:市政设施管理,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土壤污染治理与修复服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),机电设备及配件、汽车(不含小轿车)的销售,自有机械设备租赁和维修及以上相关业务咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  22、公司名称: 上海浦东东道园综合养护有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间: 2002年12月26日

  注册资本:人民币3,000万元

  企业性质:有限责任公司(国有控股)

  住所: 浦东新区川周公路8737号

  法定代表人: 周剑良

  经营范围:许可项目:各类工程建设活动;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:市政工程养护,园林绿化工程施工、养护,建筑材料、建筑装饰材料、礼品花卉的销售,城市绿化管理,非居住房地产租赁,物业管理,附设分支机构。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  23、公司名称: 上海两港市政工程有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间: 2004年03月26日

  注册资本:人民币13,800万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所: 浦东新区惠南镇双店路518号99室

  法定代表人: 姚建明

  经营范围:市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工,地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤防、管道、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工,木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土建设工程作业,园林绿化工程,绿化养护,苗木销售,苗木种植,地基加固、土方挖掘、填土,工程设备租赁,机电设备、建筑材料销售。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  24、公司名称: 上海浦东房地产集团物业管理有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间: 1998年07月03日

  注册资本:人民币1,480万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资

  住所: 上海市浦东新区沪南路865号A楼

  法定代表人:倪峥

  经营范围:物业管理,楼宇保洁,停车场(库)经营,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,园林绿化施工、养护,房地产经纪。

  2020年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  (二)关联方履约能力分析

  本公司及子公司的关联法人履约能力较强,至今为止未发生本公司及子公司对其应收款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。

  三、定价原则和定价依据

  公司子公司与关联方发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易,是公司日常经营所需,不会损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。

  五、备查文件

  (一)公司第七届董事会第二十六次会议决议;

  (二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十六日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2021-013

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2021年3月12日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

  1、《公司2020年度董事会工作报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  2、《公司2020年度总经理工作报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  3、《公司2020年年度报告及摘要》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  4、《公司2020年度财务决算报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  5、《公司2021年度财务预算报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  6、《公司2020年度利润分配预案》;

  同意公司2020年度利润分配预案,即:拟以2020年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),共分配红利人民币155,240,960.00元。

  独立董事发表独立意见认为:本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,我们对本预案表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2020年度风险评估说明》;

  关联董事陈怡、朱音回避表决。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  8、《关于公司2021年度借款额度的议案》;

  同意公司(含控股子公司)2021年向金融机构申请不超过人民币50亿元的借款(包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等),并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前一日。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  9、《关于公司为子公司提供担保的议案》;

  同意公司为上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称“浦东路桥”)、海盐浦诚投资发展有限公司(以下简称“海盐浦诚”)、上海德勤投资发展有限公司(以下简称“德勤投资”)、上海浦兴创智企业管理有限公司(以下简称“浦兴创智”)、无锡普惠投资发展有限公司(以下简称“无锡普惠”)等子公司的正常经营活动提供融资担保,其中为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元,为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元、为德勤投资提供的担保不超过40,000万元,为浦兴创智提供的担保不超过70,000万元,为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元,并授权公司经营层具体实施,授权有效期为2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前一日。

  独立董事发表独立意见认为:为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、浦兴创智、无锡普惠提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展,有利于保证工程与建设项目的顺利开展,且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》;

  同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议,并授权公司经营层进行具体事宜操作,授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前一日。协议涉及的综合授信额度为人民币20.30亿元,该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等授信业务,结算、保险代理、咨询等金融服务,以及保理、信托、票据等金融创新业务。协议有效期为壹年,自公司股东大会批准并经双方签字盖章生效。

  独立董事发表事前认可意见:在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定,遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

  独立董事发表独立意见认为:公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于保持公司经营业务稳定,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  关联董事陈怡、朱音回避表决。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  11、《关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》

  同意公司及控股子公司结合实际需要,在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。按产品风险等级,公司可投资低风险产品包括R1(谨慎型)、R2(稳健型)、R3(平衡型)。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、货币基金、收益权凭证(本金保障型)等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合;R2产品包括AA级(含)以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种和组合;R3产品包括A级(含)以上评级债券、不超过一年期的其他资产管理计划、信托计划等与前述风险水平相当的单一品种或组合。任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),其中低风险产品(剔除货币基金产品)存续总额不超过10亿元(按本金计算)。上述额度内,资金可循环滚动使用。产品投资单笔期限最长不超过1年。同意授权公司经营层在年度授权范围内决策R1和R2级别产品的投资业务,并具体实施结构性存款和R1、R2级别低风险产品投资;R3级别的产品投资业务由董事会按一事一议的原则审议批准,授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前一日。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  12、《关于公司项目投资额度的议案》;

  同意授权公司经营层在上海市浦东新区及长三角等经济基础较好、市场发育较完善地区,本着稳健、谨慎的操作原则,积极拓展市政基础设施、公共服务设施、房屋建筑、交通运输、水利工程、片区开发、地产开发、环保产业(含污水处理、垃圾处理、土壤治理等)、智慧停车、建筑工业化、建筑材料、产业金融等领域优质项目,投资总额不超过人民币40亿元,授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前一日。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  13、《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

  独立董事发表独立意见认为:公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2020年度内部控制制度的建设及运行情况,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  14、《公司2020年度内部控制审计报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  15、《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》;

  同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币98万元,其中,年报审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币38万元。

  独立董事发表事前认可意见:在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定,遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

  独立董事发表独立意见认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2021年度年报审计机构和内部控制审计机构,同意将此项议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  16、《关于公司日常关联交易预计的议案》;

  同意公司自2021年4月8日至公司2021年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。在此期间,预计子公司不需要通过公开招标方式发生关联交易额度约为人民币58,126万元,其中,子公司向关联人提供施工服务额度约为人民币49,463万元,子公司向关联人销售产品额度约为人民币5,400万元,子公司接受关联人提供施工服务额度约为人民币1,535万元,子公司向关联人购买产品额度约为人民币1,000万元,子公司接受关联人提供物业管理服务额度约为人民币713万元,子公司接受关联人提供设计服务额度约为人民币15万元。

  独立董事发表事前认可意见:在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定,遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

  独立董事发表独立意见认为:公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  关联董事陈怡、高国武回避表决。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  17、《关于公司2020年度总经理、财务负责人、风险管理部负责人薪酬考核兑现方案的议案》;

  关联董事杨明、邱畅回避表决。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  18、《关于公司2020年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》;

  关联董事朱音回避表决。

  独立董事就公司高级管理人员的薪酬与考核事项(第17、18项议案)发表独立意见认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和公司中小股东利益,对该事项表示同意。

  表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

  19、《关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》;

  同意2021年度在本公司取薪的三名董监事(非独立董事、非职工监事)薪酬预算(含三年任期考核兑现)总额为350万元。

  独立董事发表独立意见认为:公司对2021年度在本公司取薪的三名董监事的薪酬额度参考了公司所处行业的薪酬水平,符合公司的实际经营情况,我们对此表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  关联董事杨明、邱畅、朱音回避表决。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

  20、《公司2020年度企业社会责任报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  21、《关于公司2021年度对外捐赠额度的议案》;

  同意公司2021年度对外捐赠额度为:单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的0.5%,并授权公司经营层严格按照公司全面预算的金额具体实施,授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  22、《关于调整独立董事津贴的议案》;

  同意自2021年度起,将独立董事津贴由目前的10万元/年(税前)调整为12万元/年(税前)。

  独立董事发表独立意见认为:随着公司规模和经营范围的扩展,独立董事履职需承担更多的责任、义务,董事会薪酬与考核委员会提出的将独立董事津贴由目前的10万元/年(税前)调整为12万元/年(税前)的建议符合公司实际经营情况,同意调整独立董事津贴,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  关联董事马德荣、宋航、王蕾回避表决。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

  23、《关于制定公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》;

  同意公司制定的未来三年股东回报规划(2021-2023)。

  独立董事发表独立意见认为:公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策,对公司利润分配作出明确的制度性安排,有利于公司保证利润分配政策的连续性和稳定性。董事会制定《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》及其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,制定的《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。我们对公司未来三年股东回报规划(2021-2023)表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  24、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》;

  同意为完善公司风险管理体系,提升公司法人治理水平,保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益,购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险;在保险费用不超过50万元/年与保险赔偿限额不超过1亿元的情况下,授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理责任险购买的相关事宜,授权有效期为2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开前一日。

  独立董事发表独立意见认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,可以降低董事、监事及高级管理人员在正常履职过程中可能引致的风险或损失,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,进一步完善公司风险控制体系,促进责任人合规履职,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们对公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议批准。

  25、《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

  公司于2021年4月8日(星期四)下午2:00现场召开2020年年度股东大会,会议地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11、12、15、16、19、22、23、24项议案还将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十六日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2021-017

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于拟与上海浦东发展集团财务有限

  责任公司签订《银企合作协议》

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“浦发财务公司”)签订《银企合作协议》(以下简称“协议”),协议涉及的综合授信额度为人民币贰拾亿叁仟万元整,在按照国家和行业有关规定交易定价的基础上,浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率,,并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷,协议有效期为壹年,自公司股东大会批准并经双方签字盖章生效。

  ●2020年4月21日,公司2019年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》,同意自本公司股东大会审议通过之日至本公司2020年年度股东大会召开前一日,公司与浦发财务公司签订综合授信额度为人民币贰拾亿元的银企合作协议。2020年8月26日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》,同意自2020年8月26日至公司2020年年度股东大会召开之日期间,子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司向浦发财务公司申请办理专项授信额度叁仟万元整。

  ●本项交易还将提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》,按照该协议,浦发财务公司将为本公司提供下列服务,包括但不限于:固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等,以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。

  二、关联交易金额

  综合授信额度为人民币贰拾亿叁仟万元整。

  三、协议主要内容

  1、浦发财务公司授予本公司及子公司综合授信额度人民币贰拾亿叁仟万元整,其中本公司壹拾伍亿元整,子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司伍亿元整,子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司叁仟万元整,具体情况如下:

  浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度壹拾伍亿元整。根据本公司业务需要,浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配,其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元,票据业务授信规模不超过人民币壹亿元;子公司上海浦东路桥(集团)有限公司,在落实相应担保措施后,经审批同意使用综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。子公司上海德勤投资发展有限公司,在落实相应担保措施后,经审批同意使用综合授信额度最高不超过人民币肆亿元整。

  浦发财务公司单独授予子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司人民币综合授信额度伍亿元整。根据上海市浦东新区建设(集团)有限公司业务需要,浦发财务公司将给予上海市浦东新区建设(集团)有限公司综合授信额度进行适当分配,其中保函业务最高授信规模不超过壹亿陆仟万元整。

  浦发财务公司单独授予子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司专项授信额度叁仟万元整,用于代理开立银行承兑汇票业务。

  2、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。

  3、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率,并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。

  4、根据本公司需求和申请,在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下,发挥浦发财务公司金融业务的综合优势,通过提融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。

  5、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动,包括但不限于:保理、信托、票据等金融创新业务,不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要(金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内)。

  6、除综合授信外,浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

  四、关联方基本情况

  1、关联关系

  本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展(集团)有限公司。2020年12月,本公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士担任浦发财务公司董事。故本次交易构成关联交易。

  2、关联方介绍

  公司名称:上海浦东发展集团财务有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

  法定代表人:陈新

  成立日期:1998年3月9日

  注册资本:100,000万元人民币

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资。

  2020年主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  五、定价原则和定价依据

  浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。

  六、关联交易对本公司的影响

  与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道,通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

  七、关联交易履行的审议程序

  1、2021年3月2日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。独立董事发表事前认可意见:在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定,遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

  2、2021年3月12日,公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2021年第一次会议,会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联委员陈怡对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下:公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动,该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

  3、2021年3月12日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联董事陈怡、朱音对该议案回避表决。独立董事发表独立意见如下:“公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于保持公司经营业务稳定,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定,《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。

  八、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

  2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十六日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2021-019

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟续聘国内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  ● 上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月12日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

  天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户5家。

  2、投资者保护能力

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  (二)项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

  项目合伙人及签字注册会计师1:王兴华,2005年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。

  签字注册会计师2:李玮俊,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

  项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度审计费用共计98万元(其中:年报审计费用60万元;内控审计费用38万元)。较上一期审计费用持平。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会的履职情况

  2021年3月12日,公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2021年第一次会议,审议通过了《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》,委员会认为:“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2021年度年报审计机构和内部控制审计机构,同意将此项议案提交公司股东大会审议。”

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  2021年3月2日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

  2021年3月12日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》。公司独立董事发表独立意见如下:“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2021年年报审计机构和内部控制审计机构,同意将此项议案提交公司股东大会审议。”

  (三)董事会的审议和表决情况

  2021年3月12日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》。同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币98万元,其中,年报审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币38万元。

  公司全部9名董事参与本项议案表决,表决结果为:9票同意;0票反对;0票弃权。

  (四)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十六日

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2021-021

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年4月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年4月8日 14点00 分

  召开地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年4月8日

  至2021年4月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2021年3月12日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2021年3月16日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站()。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、8、9、12、13、14、15、16、17

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案9、13

  应回避表决的关联股东名称:议案9应回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司;议案13应回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  (二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  (三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

  (四)通讯地址:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

  联系电话:(021)68862127、(021)68861703

  邮编:201206 传真:(021)68765759

  (五)登记时间:2021年4月6日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

  (六)登记地点:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼

  联系电话:(021)68862127、(021)68861703

  传真:(021)68765759

  六、 其他事项

  本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  2021年3月16日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海浦东路桥建设股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月8日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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上海浦东路桥建设股份有限公司2020年度报告摘要

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