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鞍山重型矿山机器股份有限公司公告(系列)

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2019年11月12日 05:52:21

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   证券代码:002667 证券简称:鞍重股份公告编号:2019一053

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1。本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3。本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

  一、会议召开及出席情况

  (一)、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2019年 10月 11日(星期五)14:00

  网络投票时间:2019 年 10月 10日至 2019 年10 月 11 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2019 年10月 11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019 年 10月10日15:00至2019 年 10月11 日15:00。

  2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

  3、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长杨永柱先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》已于2019年9月21日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

  (二)、会议出席情况

  1、股东出席总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份89,708,500股,占公司有表决权股份总数的 38.8127%。

  其中,通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 2人,代表公司有表决权股份127,000股,占公司有表决权股份总数的 0.0549%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份89,581,500股,占公司有表决权股份总数的38.7577%。

  其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司股份总数的0%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票方式出席会议的股东共2人,代表公司有表决权股份127,000股,占公司有表决权股份总数的0.0549 %。

  其中,通过网络投票的中小股东2人,代表股份127,000股,占上市公司股份总数的0.0549%。

  4、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、 审议并通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性

  补充流动资金的议案》;

  鉴于高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目已经实施完毕,为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,提高经济效益,公司拟将节余募集资金(含资金利息)2,030.32万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准,扣除尚未支付的合同金额33.65万元)用于永久性补充流动资金,后续公司对于尚未支付的合同金额将继续支付。补充流动资金将用于公司生产经营发展的资金。

  表决结果:同意89,581,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.8584%;反对127,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1416%;弃权0股。

  其中,中小投资者表决情况:同意0股;反对127,000股,占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%;弃权0股。

  2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

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