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郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议的公告

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年07月31日 12:56:03

股票代码:601717 股票简称:郑煤机 公告编号:临2010-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于2010年8月23日上午9:00在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、李斌等6名董事现场出席本次会议,董事周水文、独立董事高国安、骆家駹分别书面委托焦承尧董事长、独立董事李斌代为表决议案,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年半年度报告》。

《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年半年度报告》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》,同意以募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金42,781.49万元。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于部分募集资金转为定期存放的议案》,同意将部分资金按照一年期和半年期的方式定期存放。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改的议案》,具体修订内容如下:

1、将原章程第三条修改为:公司于2010年5月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]735号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股140,000,000股,于2010年8月3日在上海证券交易所上市。

2、将原章程第六条修改为:公司注册资本为人民币70,000万元。

3、将原章程第十八条修改为:公司于成立日2008年12月28日向发起人发行56000万股人民币普通股,各发起人均以净资产认购。公司发起人的姓名或者名称及其认购的股份数分别为:

序号   股东名称   单位证号或身份证号码   股份数量(万股)   占总股本

比例(%)

 
1   河南省国有资产监督管理委员会       27160   51  
2   上海立言股权投资中心(有限合伙)   15000003200804170100   8335.04   14.884  
3   西安汉高科技发展有限公司   610100100005216-A   2837.52   5.067  
4   杭州如山创业投资有限公司   330100000001557   1773.52   3.167  
5   上海鼎丰信息科技有限公司   310229001304667   1773.52   3.167  
6   北京鸿智慧通实业有限公司   110000005144254   1773.52   3.167  
7   天津博信一期投资中心(有限合伙)   120191000022859   1773.52   3.167  
8   深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙)   440300602145763   1773.52   3.167  
9   深圳市创新投资集团有限公司   440301103289709   1667.12   2.977  
10   常州信辉创业投资有限公司   3204001104780   886.48   1.583  
11   郑州百瑞创新资本创业投资有限公司   410100100006007   709.52   1.267  
12   深圳市高特佳创富投资合伙企业(有限合伙)   440300602136449   532   0.95  
13   西安经发创新投资有限公司   6101011210368   354.48   0.633  
14   焦承尧   410102196305231515   239.456   0.4276  
15   邵春生   410102195804121519   239.456   0.4276  
16   向家雨   411221196508045515   168.448   0.3008  
17   张命林   410105196301281653   168.448   0.3008  
18   付祖冈   410102196511111514   168.448   0.3008  
19   王新莹   410102196510201534   168.448   0.3008  
20   陈建民   410102196401121535   168.448   0.3008  
21   李重庆   410102196411303017   168.448   0.3008  
22   郭昊峰   440106196502271832   168.448   0.3008  
23   高有进   410102196309261578   168.448   0.3008  
24   鲍雪良   120102196303210930   164.864   0.2944  
25   郭德生   410102196110151531   159.6   0.285  
26   丁 辉   410102195511251512   159.6   0.285  
27   倪和平   210102196501305617   159.6   0.285  
28   祝炳良   410102194909153010   159.6   0.285  
29   杨以淳   410105194905302217   159.6   0.285  
30   徐宗林   410102196302161515   141.848   0.2533  
31   楚振岭   410106196503311891   35.448   0.0633  
32   董 鑫   410102197405101536   35.448   0.0633  
33   李浩奇   320311196812121252   35.448   0.0633  
34   李优生   410102195412231532   35.448   0.0633  
35   王朝阳   410102196605191551   35.448   0.0633  
36   邓高峰   510212196607210359   35.448   0.0633  
37   刘付营   410102196512081513   35.448   0.0633  
38   于德润   410102196207011578   35.448   0.0633  
39   周志刚   410102195711032031   35.448   0.0633  
    合计       56000   80  

4、将原章程第十九条修改为:河南省国有资产监督管理委员会将1400万股转让给全国社会保障基金理事会持有。

公司发行14,000 万社会公众股,发行后公司的股份总数为70,000 万股,均为普通股,其中发起人股份占80%,社会公众股份占20%。

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