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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司公告(系列)

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2020年10月12日 09:33:22

证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号:临2011-009

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年3月23日在公司办公楼四楼会议室召开,应到董事14名,实到董事11名。董事闫宗文、魏其新吕克俭因出差未出席本次会议,分别委托董事宁成顺、林海平和李生钰行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议一致通过如下决议:

一、审议通过了《2010年董事会工作报告》

同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2010年财务决算报告》

同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

经信永中和会计师事务所对本公司2010年经营业绩及财务状况进行审计,本年度年初未分配利润647,045,078.77元,本年度归属母公司实现净利润491,328,101.79元,按10%比例提取法定盈余公积金43,318,879.51元,已分配普通股股利71,235,349.80元后,实际可供股东分配利润为1,023,818,951.25元。本年度末可供分配的利润为1,023,818,951.25元。

利润分配预案:公司拟以股本474,902,332股为基数,每10股派1.50元(含税)现金红利,共派现71,235,349.80元,剩余952,583,601.45元利润结转下一年度分配。

拟不实施资本公积金转增股本方案。

该议案需提交股东大会审议批准。

同意14票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2010年度报告》全文及摘要

同意14票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》

本公司预计2011年度与中国中材国际工程股份有限公司等关联人发生总额不超过575000万元的上述关联交易,并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

关联董事脱利成、闫宗文、林海平、李生钰在表决时回避。该议案需提交股东大会审议批准。

同意14票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意14票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于核销全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥熟料生产线机器设备的议案》

决定核销、清理永登湿法水泥熟料生产线机器设备及附属资产3356.05万元,并授权经营班子以评估价值1329.17万元为基础,对该部分资产进行处置。

截止2011年2月28日,永登湿法水泥熟料生产线机器设备及附属资产账面原值14902.44万元,累计折旧11546.39万元,账面净值3356.05 万元,已计提减值准备2116.97万元。可转让部分经评估后的价值为1329.17万元,预计处置后的净收益为90.09万元,增加当期损益。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于本公司及本公司全资子公司向银行申请流动资金借款人民币30000万元的议案》

决定本公司及全资子公司向银行申请流动资金借款不超过人民币30000万元,并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

同意14票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》

决定为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司不超过人民币10000万元流动资金借款提供连带责任保证,并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于提名董事的议案》

公司原董事周育先因工作变动,已辞去本公司董事职务。根据中材股份《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事的推荐函》,决定提名李新华担任本公司董事,任期至本届董事会届满止。

本公司独立董事对此项提名发表了同意的意见。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一一年三月二十三日

附:李新华个人简历

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