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广东宏大控股集团股份有限公司 关于董事会换届

作者: 中国机械设备网 发布时间: 2023年01月23日 05:57:51

广东宏大控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

  证券代码:002683    证券简称:广东宏大    公告编号:2023-003

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司拟按照相关法定程序进行董事会换届选举。

  公司于2023年1月16日召开了第五届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。本次换届董事会拟选举6名非独立董事及3名独立董事。经公司控股股东、实际控制人广东省环保集团有限公司提名,并经董事会提名委员会审议,拟提名郑炳旭先生、王永庆先生、潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生、郑明钗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;经公司第五届董事会提名,并经董事会提名委员会审议,拟提名邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员候选人简历详见附件。

  新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司第五届独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了核查,发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人资料需报请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提请股东大会选举。

  为确保董事会的正常运作,在公司董事会换届完成之前,公司第五届董事会成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

  广东宏大控股集团股份有限公司董事会

  2023年1月16日

  附件:

  广东宏大控股集团股份有限公司

  第六届董事会董事候选人简历

  非独立董事简历:

  郑炳旭先生

  郑炳旭先生,1959年11月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师。1988年起任广东省宏大爆破工程公司总经理;2003年12月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书记、董事长;2010年12月至2016年12月任公司董事长、总经理职务;2016年12月至今任董事长,2018年5月至今任党委书记。

  郑炳旭先生现持有公司股份44,758,400股,占公司总股本的5.98%,与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经登陆查询最高人民法院网,郑炳旭先生不属于“失信被执行人”。郑炳旭先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王永庆先生

  王永庆先生,1965年10月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师。1989年加入广东省宏大爆破工程公司;2003年12月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010年12月至2016年12月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书等职。2016年12月至2019年12月任公司董事、总经理。2019年12月至今任公司副董事长。

  王永庆先生现持有公司股份34,978,400股,占公司总股本的4.67%,与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经登陆查询最高人民法院网,王永庆先生不属于“失信被执行人”。王永庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  潘源舟先生

  潘源舟先生,1971年4月出生,硕士研究生,企业法律顾问、律师,中共党员,浙江大学光华法学院法律系经济法学专业。2008年4月加入广东省广业资产经营有限公司(现“广东省环保集团有限公司”),历任法律事务部项目经理、副部长;2017年1月至今兼广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理、风控负责人;2017年11月至2019年11月任广东省环保集团有限公司法律事务部部长;2018年2月至今兼任广东广业清怡食品科技有限公司董事;2019年11月至今任广东省环保集团有限公司法律事务部(风险管理部)部长;2021年3月至今任广东省环保集团有限公司董事会办公室主任。2019年12月至今任公司董事。

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